OFFSHORE BANKLIZENZEN UND BANKGRÜNDUNG AUS EINER HAND
Offshore Banklizenzen
APAC | CS ist Ihr Partner für Offshore Bank Setups auf Dominica und den Komoren.
Schon einmal daran gedacht, Ihre eigene Bank zu besitzen und neben den Standardfinanzprodukten auch Cryptolösungen anzubieten, die selbst in Europa, den USA oder Asien Banken lizenzrechtlich noch vorenthalten sind? Dann sollten Sie sich unsere Offshore Bankgründungen einmal genauer anschauen. Bieten Sie Wealth Management, Kreditvergabe (ohne Zentralbank!!!), Kontenlösungen, eigene Fonds und Investment Portfolios Ihrem internationalen Klientel an.
ANJOUAN Bankgründung
Die wohl am einfachsten und günstigsten zu erhaltene Banklizenz weltweit.
Erlaubte Tätigkeiten
Lizenzierte Tätigkeiten
- Asset & Wealth Management
- Kontenführungen
- Eigene Portfolios auflegen
- Eigene Fonds auflegen
- Cryptotätigkeiten jedweder Art
- Kreditvergabe
- Festverzinsliche Produkte ausgeben
- Unternehmensanleihen ausgeben
- Exchange Dienstleistungen
- KYC für Dritte anbieten
- Tokenisierungen
- Tokenabsicherung
- Tokendistribution
- Tokenexchange
- Darlehensgeschäft
- Konsumentenkredite
- Vermögensverwaltung
- Trust Services / Custodian Services
- und vieles mehr
Erforderliche Kapitalisierung
Einzuzahlendes Stammkapital
Keine Vorgaben / not applicable
Dauer der Beantragung
Genehmigungszeitraum bis zur Lizenzerteilung
Circa 14 Tage (inklusive Firmengründung und Aufbereitung aller Unterlagen intern durch APAC | CS und Partner)
Personenanzahl
Personenanzahl
Es werden minimum eine Person als Direktor und Shareholder benötigt. Sie können also die Bank allein führen
Lokale Requirements
Personal- und Officeerfordernisse
Sie müssen weder Pflichtpersonal auf den Komoren beschäftigen, noch ein voll eingerichtetes Office unterhalten. Anjouan Lizenzierungen erfordern lediglich eine Officeanschrift und eine in Anjouan gegründete Firma. Beides realisieren wir mit dem Setup für Sie.
Compliance
Compliance
Sie müssen keinen Complianceofficer anstellen in Anjouan; Sie können bei entsprechender Eignung den Posten des Compliance Officers selbst besitzen
Internationales Standing
Lizenzenreputation weltweit
Innerhalb der Komoren sind die Anjouan Lizenzen umstritten, da die Banque Central (Zentralbank) sich die Lizenzenausstellung alleinig für sich beansprucht. Dagegen spricht der Autonomiestatus der Insel Anjouan, der vollkommene Autonomie auch in punkto Corporate Services und Regulierung von Finanzinstituten vorsieht. Der lokale Regulator in Anjouan wurde offiziell durch das Autonomieparlament ins Leben gerufen, ist anerkannt und wurde gar als lizenzausstellende Organisation vom High Court in London in seiner Position bestätigt.
Gründungskosten
Gründungskosten
Die Gründungskosten im Komplettpaket sind wesentlich geringer als Sie glauben. Fragen Sie an.
DOMINICA Bankgründung
Die Lizenz mit herausragender Reputation, gutem Länderrating und attraktiv in punkto Minimumkapital.
Erlaubte Tätigkeiten
Lizenzierte Tätigkeiten
- Asset & Wealth Management
- Kontenführungen
- Eigene Portfolios auflegen
- Eigene Fonds auflegen
- Cryptotätigkeiten (Exchange, Trading)
- Kreditvergabe
- Festverzinsliche Produkte ausgeben
- Exchange Dienstleistungen
- KYC für Dritte anbieten
- Tokenabsicherung
- Tokenexchange
- Darlehensgeschäft
- Konsumentenkredite
- Vermögensverwaltung
- Trust Services / Custodian Services
- Debitkartenausgabe*
- und vieles mehr
* Sie benötigen einen Vertrag mit einem Principal Member von VISA/MasterCard. APAC | CS unterstützt nicht für diese Dienstleistungen.
Erforderliche Kapitalisierung
Nachzuweisendes Stammkapital
Minimum 1,000,000 USD auf Ihren Konten / bzw. Konten des Ultimate Beneficial Owners der Bank. Das Geld muss nicht nach Dominika übersendet werden, sondern kann bei Ihrer Bank verbleiben. Die Summe von 1 Mio USD muss bestätigt werden offiziell von Ihrer Kontoführenden Bank und zugunsten der Regierung Dominica's für den Fall einer Bankpleite abgetreten werden für den Zeitraum so lang Ihre Banklizenz gültig ist. Schliessen Sie Ihre Bank ohne Aussenstände, verliert der Abtretungstitel seine Gültigkeit.
Es sind auch Fälle bekannt, in denen nicht einmal der Abtretungstitel abverlangt wurde, sondern lediglich eine Bestätigung Ihrer Bank als Investor, dass die Summe von 1 Mio USD vorhanden und verfügbar ist.
Dieser Kapitalnachweis muss jährlich erbracht werden.
Dauer der Beantragung
Genehmigungszeitraum bis zur Lizenzerteilung
Circa 3-4 Monate momentan nach Einreichung aller erforderlichen Unterlagen
Personenanzahl
Personenanzahl
Es wird ein Minimum an 3 Personen für das Board / Direktorenstatus angesetzt. Ebenso minimum 1 Shareholder, der auch Board Member sein kann. Alle Personen im Board, die als Direktoren der Bank fungieren müssen Expertise im Bankgeschäft nachweisen und entsprechende Qualifikationen vorweisen.
Lokale Requirements
Personal- und Officeerfordernisse
Lokales Office mit minimum 1 eingerichteten Schreibtisch für die lokale Compliance. Ein lokaler Compliance Officer ist anzustellen, den wir für Sie akquirieren. Es sind keine weiteren Pflichtpersonalien in Dominica momentan Voraussetzungen. Wir bieten Ihnen ein attraktives Paket an, das sowohl Office- und auch Compliance Officer Gehalt beinhaltet. Dieses ist wesentlich günstiger als selbst sich Offices anzumieten und Personal am Markt zu akquirieren. Auch muss der Compliance Officer über entsprechende Qualifikation und Eignung und Anerkennung durch die Financial Intelligence Unit mitbringen. Unsere Kandidaten erfüllen all das.
Compliance
Compliance
Sie müssen keinen Complianceofficer anstellen in Anjouan; Sie können bei entsprechender Eignung den Posten des Compliance Officers selbst besitzen
Internationales Standing
Lizenzenreputation weltweit
Die Lizenzen sind international anerkannt als Vollbanklizenzen / A-Class. Dominica ist mit heutigem Stand weiss gelistet (OECD / FATF - Financial Action Task Force (FATF) sowohl bei der Europäischen Union), was die Aufnahme von Korrespondenzbankverbindungen möglich macht - auch in der EU über EMIs oder MSBs in Kanada oder gar Vollbanken in der Schweiz, Andorra, Portugal oder Großbritannien)
Gründungskosten
Gründungskosten
Abseits der Capital Requirements von 1,000,000 USD (die auf Ihrem Account verbleiben dürfen), ist mit Gründungs- bzw. Setupkosten zu rechnen sowie den Office- und Personalunterhaltskosten für Compliance. Die genauen Konditionen erfragen Sie bitte auf der Dominica Produktseite im entsprechenden Anfrageformular.
OFFSHOREBANKEN GRÜNDUNG
Vorzüge bei der Gründung von Offshore Banken
Sowohl Dominica als auch die Komoren haben für Jeden etwas im Portfolio. Je nachdem, welche Reputation Sie wünschen oder wie flexibel Sie agieren wollen, entscheiden Sie sich entweder für das prestigeträchtige Dominica oder für die Easy-Lösung aus Anjouan.
Weniger Bürokratie
Eine Offshorebank zu betreiben erfordert wesentlich weniger Bürokratie, Zeit und Kostenaufwand als Institute in Europa. Ja selbst die Unterhaltung eines in der EU regulierten Asset Managers ist wesentlich arbeitsaufwendiger in punkto Maintenance als eine ganze Offshorebank
Steuerbonus
Dominica
Offshore Banken in Dominica sind zum Großteil von der Steuer auf Dienstleistungen befreit. Die Bank zahlt ca. 6% auf den zu versteuernden Profit an Steuern, der jedoch auf fast Null durch IT- und Marketingoutsourcing reduziert werden kann
Komoren / Anjouan
Keine Besteuerung
Privatsphäre
Dominica
Die Register der Bank (Direktoren und Shareholder Namen sind nicht öffentlich)
Komoren / Anjouan
Keine Offenlegung der Inhaber und Manager. Auf Anjouan kann zudem extra Privacy durch das Ernennen von Marshall Islands Firmen als Direktoren / Shareholder erzielt werden
Diskretionsversprechen
Geben Sie Ihren Kunden das, wofür Privatbanken Offshore stehen - ein Extra Diskretions-Versprechen, das Ihren Kunden garantiert, keinerlei Daten, Kontostände oder andere sensible Daten an Dritte zu kommunizieren
Minimale Unterlagen
Sowohl Dominica als auch Anjouan bestechen durch wesentlich weniger Dokumente, die von Ihnen vor Lizenzerteilung abgefordert werden im Vergleich zu Onshore Bankapplikationen. Der wahre Star ist nach wie vor Anjouan, wo Ihre kompletten Dokumente sich auf ein derartiges Minimum reduzieren, dass alles mit ein paar Klicks via E-Mail bewerkstelligt und eingereicht werden kann.
Geringe Setup und fortlaufende Kosten
Während Sie in Europa Millionen an Euro für die Beantragung einer Banklizenz in der Hinterhand haben müssen, ist es in Dominica nur ein Bruchteil. Anjouan auf den Komoren erfordert überhaupt kein Minimumkapital. Die Unterhaltungskosten sind ebenso wesentlich erschwingler als auf dem europäischen Festland.
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Alle Daten sind Pflichtangaben. Wir speichern Ihre IP sowie Ihre Eingaben auf Nicht-EU-Servern. Mehrfaches Anfragen für die selben Lösungen über einen längeren Zeitraum ohne auf unsere Exposéaussendungen zu reagieren, führt zu automatisiertem Blocking. Wir danken für Ihr Verständnis. Sämtlicher Beratungs-und Kundensupport wird ausnahmslos kontinentalübergreifend via skype bewerkstelligt.