Cryptoerlaubnis inklusive. Offerieren Sie Crypto Exchange, Token Trading, Token Backing, NFT Services und vieles mehr ...
Die momentan einzig wahre Offshore Privat Bank Lösung im Vollsetup mit Cryptoerlaubnis ohne eigene Anreise aber vollem Service vor Ort auf Dominica.
Mehr geht einfach nicht. Die Dominica Offshore Privatbank ist der ultimative Bringer für Investoren und Unternehmer wie Sie. Offerieren Sie weit mehr Services als mit einer vergleichbaren Lizenz aus Europa oder anderen Jurisdiktionen - und alles zu moderaten und erschwinglichen Preisen und Konditionen des Regulators.
Crypto Ready
Bieten Sie Crypto Fonds, Produkte, Exchange, Portfolios, Token Trading, Custodian Services rund um digitale Währungen an - Sie erhalten eine explizite Cryptogenehmigung als Bank! Ein Novum in der Bankenwelt
Zahlungsverkehr
Ermöglichen Sie Ihren Kunden Zahlungsverkehr via SWIFT und SEPA. Selbst innerhalb Europas durch den Einschluss einer bulgarischen, regulierten Trustfirma (>>), die als external Payment Agent für die Bank in Europa fungieren kann. Kostenfrei inklusive im Paket
Investments
Kreieren Sie Investmentprodukte. Offene oder geschlossene Fonds, Private Equity oder Venture Capital Lösung, emittieren Sie Ihre eigenen festverzinslichen Papiere und generieren Sie Kapital, das Sie in Form von Krediten oder eigenen Investments vermehren können
Exchangeservices
Fiat-to-fiat oder fiat-to-crypto Exchange Services
Trust Services / Custodian Activities
Eröffnen Sie Trust Accounts für Ihre Kunden und speichern, lagern, verwahren und verwalten Sie alle Arten von Wertpapieren, beweglichen und nichtbeweglichen Assets sowie digitale Währungen oder Edeltmetalle für Ihre Kunden
Offshore Privacy
Ihre Kunden können sich auf eines verlassen - deren Daten sind sicher. Es findet keine Datenausgabe an Dritte statt. Es ist Ihnen als Bankinhaber freigestellt, wie viel Sie über Ihre Kunden preisgeben
Forex / Crypto Trading
Hosten Sie Ihre eigene Forex oder Crypto Trading Plattform und clearen Sie Trades entweder über LPs oder selbst auf Ihre Rechnung
Blockchain Services
Offerieren Sie sämtliche nur erdenkliche Blockchain Services für Ihre Kunden
Debitkartenausgabe
Besitzen Sie einen Vertrag mit einem Principal Member von VISA oder MasterCard? Ja? Dann sollten Sie umgehend damit beginnen, eigene Debitcards oder Kreditkarten an Kunden auszugeben
Rechtlicher Hintergrund
für Dominica Offshore Banken
Regulator der Lizenzen ist in Dominica die "Financial Intelligence Unit (FIU)". Von der Financial Services Unit (FSU) ausgestellte Offshore-Banklizenzen
sind Vollbanklizenzen, die der Klasse A in anderen Gerichtsbarkeiten entsprechen, wobei Banklizenzen in Klassen unterteilt sind.
Die Offshore Bank Lizenz erlaubt u.a. das Einbinden von Crypto Diensten in das tägliche Business, was anderen Banken auf Dominica verwehrt ist.
Es kommt der Offshore Banking Act 1996 sowie Offshore Banking Act 1997 zum Tragen.
Professionelle Partner
vor Ort in Dominica
APAC | CS's Partner vor Ort in Dominica managen alles für Sie. Schnell und effizient.
Sie können sich dennoch zusätzlich auf unseren APAC | CS Service verlassen, denn jeder einzelne Step bis zur Ausstellung Ihrer Banklizenz wird von uns koordiniert, gesteuert, überwacht und mit Ihnen in deutscher Sprache abgestimmt.
Unsere Partner haben bereits knapp ein Dutzend Lizenzen autorisieren lassen, wissen was sie tun. Somit sind Sie für ein Dominica Privatbank Setup mit APAC | CS in besten Händen.
Lokales Office & Compliance - APAC | CS arrangiert alles
Damit Sie die Offshore Vollbank Lizenz aus Dominica auch tatsächlich erhalten, müssen einige Voraussetzungen sowohl vertraglicher und administrativer Seite umgesetzt werden.
Ein kleines zweckmäßig eingerichtetes Office mit IT Infrastruktur ohne Schaltergeschäft sowie ein lokaler Geldwäschebeauftragter und Compliance Officer müssen angestellt sein. Da jedoch die Personalkosten denen Südeuropas entsprechen und Mieten auf Dominica verhältnismäßig günstig ist, sind zudem die Folgekosten stark unter Kontrolle - im starken Kontrast zu Puerto Rico, den Bermudas oder den Bahamas.
DIE BANKLIZENZ AUS DER KARIBIK - A-CLASS ZUM ZIEL
Dominica Privatbank Setup Step by Step
Eine Bank aufzusetzen erscheint Vielen als ein enormes Unterfangen mit endloser Bürokratie und willkürlichem Treatment von Regulatoren. Dominica ist hingegen erfrischend anders.
Onboarding, Papierkram, Ausstellung der Handlungsvollmacht für APAC | CS und unsere Partner in Dominica, um für Sie aus der Distanz alles aufsetzen zu können. Abschlagszahlung für Mandatsannahme. Due Diligence Tiefenprüfung aller Beteiligten Antragsteller.
Firmengründung einer IBC (International Business Company in Dominica, die bereits das Wort "Bank" im Firmennamen enthalten darf). Übersendung digitaler Scans und Beginn das Board bzw. Management der künftigen Bank zu bestimmen.
Sie arrangieren weitere persönliche Unterlagen aller künftigen Direktoren, Board Members und Shareholders und übersenden diese gemäß Anforderungen an unsere Rechtsabteilung. Wir leiten nach Dominica weiter. Unsere lokale RA-Kanzlei in Roseau checkt und gibt Clearance.
Abschlagszahlung und Mandatsannahme zum Aufsetzen der Bank Manuals, AML/CFT Compliance Policy, Compliance Handbuch, Business Pläne. Dieser Prozess nimmt ungefähr 10-12 Tage in Anspruch.
Abschlagszahlung um mit den Start des Lizenzierungs-Verfahrens einzuleiten: Die Financial Intelligence Unit behandelt Ihre Lizenzierungs-Anfrage und beginnt zu prüfen. Dauer dieses Prozesses ca. 3-4 Wochen.
Die FIU teilt unseren Anwälten auf Dominica regelmäßig Updates mit und fragt nach weiteren Informationen, die wir dann mit Ihnen zusammentragen (wenn erforderlich). Dieser Prozess nimmt ca. 3-5 Wochen in Anspruch, je nachdem wie schnell Sie uns bei aufkommenden Fragen zuarbeiten können.
Das Approval wird im Vorab schriftlich von der Financial Intelligence Unit bestätigt (ca. 2 Wochen vor Lizenzierungs-Termin). Unterschrift des Finanz- und Premierministers als Leitungsorgane der FIU werden eingeholt.
Letzte Abschlagszahlung vor Lizenzierung.
Sie erhalten die Lizenz- und Firmendokumente im Original via Kurier & per email.
Zusätzlich buchbarer Service: Introduktion zu Partner Banken und Electronic Money Issuern, für Korrespondenzbank-Verbindungen.
Alternativ erhalten Sie im Setup Paket Dominica auch eine bulgarische regulierte Trust Firma, die per Vertrag als europäischer Payment Processor Ihrer Bank fungiert. Wir raten immer zu der 2. Alternative, da Sie alle Prozesse voll unter Kontrolle haben.
DIE OFFSHORE VOLLBANK LIZENZ (A-CLASS) AUS DOMINICA
Zusammenfassung Dominica
Erforderliche Dokumente von Ihnen
Passport Scan hochauflösend
Adressennachweis / Utility Bill hochauflösend
Polizeiliches Führungszeugnis / Certificate of Good Conduct
Unterzeichneter Lebenslauf
Bankreferenz (Bestätigung einer existierenden Bankverbindung)
Befähigungsnachweise / Qualifikationen
Business Referenz von einem Anwalt oder Notar über Ihr Good Standing / Reputation
APAC | CS Due Diligence Bogen komplettiert
Beantragungsdokumente unterschrieben
Agreements und anwaltliche Handlungsvollmacht unterzeichnet
Weitere Dokumente auf Anfrage möglich
Setup-Zeit bis Komplettierung
Es werden momentan ca. 3-4 Monate für Firmengründung, Lizenzierung, Genehmigung erwartet (maßgeblich ist Ihr Engagement ohne Verzögerungen die erforderlichen Dokumente einzuholen und zur Verfügung zu stellen)
Zahlweisen der Rechnung
Wir akzeptieren für das Dominica Setup: USDT / BTC / SWIFT (EUR/USD/AED/HKD/SGD) zahlbar direkt an APAC | CS Dubai.
Firmenstats
Aktien: 100 Aktienanteile
Rechtsform: International Business Company (Limited Company)
Durchgriffshaftung: Nein
Anzahl Personen: 3 Personen ausreichend - als Direktoren / Board Member
Compliance Officer (wird gestellt)
Minimum 1 Shareholder
Lizenz Voraussetzung
Registered Agent and Office in Dominica (wir arrangieren)
AML/CFT Manual (wir assistieren)
Generelle Lizenzierungsdokumente
Zahlungsnachweise in Etappen
eingetragene Firma in Dominica
Sie dürfen nicht vorbestraft sein (daher Führungszeugnis)
Sie müssen über fachliche Eignung verfügen (Qualifikationsnnachweise)
1,000,000 USD Barvermögen auf einem Konto einer Top-Tier Bank (kann auf Ihrem Konto verbleiben; muss aber der FIU jährlich angezeigt werden, das das Kapital noch verfügbar ist)
Kosten für Setup
Die Kosten für das gesamte Setup erfragen Sie bitte nachstehend (inklusive Dokumenten-Erstellungen, Legal Services, permanente anwaltliche Vertetung, Introductions zu EMIs, Bulgarien Trust Management Company u.v.m.)
DOMINICA PRIVAT BANK (A-CLASS) - DIE BANKGRÜNDUNG
Banklizenz aus Dominica. Jetzt Exposé anfordern.
Alle Daten sind Pflichtangaben. Wir speichern Ihre IP sowie Ihre Eingaben auf Nicht-EU-Servern. Mehrfaches Anfragen für die selben Lösungen über einen längeren Zeitraum ohne auf unsere Exposéaussendungen zu reagieren, führt zu automatisiertem Blocking. Wir danken für Ihr Verständnis. Sämtlicher Beratungs-und Kundensupport wird ausnahmslos kontinentalübergreifend via skype bewerkstelligt.
