EU-KONFORMES ARBEITEN - DIE ENTRANCE CARD FÜR WEITERE OFFSHORE SERVICES, DIE SIE VON AUSSERHALB EUROPAS DIGITAL ERBRINGEN WOLLEN!
Bulgarien: Professionell und reguliert Vermögen von Kunden speichern, storen, sichern & Kunden EU-compliant onboarden.
EU-Lösung
Effizient
Vollservice
Inkl. Bankkonten
Vollservice in Bulgarien
EU Rechtssicherheit
Inkl. behördlicher Akkreditierung (Permission)
Führen Sie Ihr Business komplett digital von überall aus
Crypto & Payment Processing inklusive als Tätigkeit verbrieft
Professionell nach EU-Recht Kunden onboarden & weiterführende Services wie Payment Processing, Storage, Verwahrung und Crypto Dienste im Rahmen der Professional Trust Tätigkeit weltweit anbieten.
Mehr geht einfach nicht. Durch die Hintertür Dienste anbieten, für die ansonsten hunderttausende an Euros Minimumkapitalisierung erforderlich wären. Ganz ohne Bürokratie - ganz ohne Kopfschmerzen.
Trust-Zusatzdienstleistungen, die goldwert sind Alle mit dem Trust Business verbundenen Dienstleistungen können Sie Ihren Kunden anbieten, wie z.B.:
Crypto Dienstleistungen
Crypto Exchange, Fiat-Crypto-Fiat Exchange, Storage von Tokens, Coins, Alt-and Stablecoins und so weiter
Konten und Wallets
Elektronische Konten und Wallets anbieten, auf die Kunden dann einzahlen und ihr Geld bei Ihnen als Trustee parken und verwahren lassen
NFT Ready
Auch NFTs können verwahrt werden. Auch der Erwerb dieser von Kunden (wenn diese ihnen das auftragen) und deren Bezahlung aus fiat oder crypto Assets eines Trustkunden veranlassen
Payment Processing
Kunden haben natürlich das Recht, eigene Trust Gelder dahin zu senden, woimmer sie wünschen. Sie führen entsprechend die Weisung des Kunden auf und betreiben passives Payment Processing im Kundenauftrag
Privacy Dienste
Die besonders sichere Verwahrung von Assets, egal ob digital oder unbeweglich, ob Aktien oder Währungen hat Priorität. Sie entscheiden selbst, welches Trust Recht den "virtuellen Kundentrusts" zugrunde liegt. Wir empfehlen das beste Offshore Trust Recht von Jersey als Geschäfts/Trustgrundlage. Somit verwahren und verwalten Sie mit harten Privacy Auflagen aus Offshore mitten in Europa
Kunden KYC nach EU Norm
Sie sind verpflichtet jeden Trust Kunden zu identifizieren. Da hier jedoch EU Recht zugrunde liegt zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geniessen Sie hohes Ansehen und Akzeptanz
Regulator-Immunität
Sind Sie in einem EU Land als Trust Provider für AML/KYC Purporses registriert (Bulgarien), steht Ihnen die Tür in der gesamten EU & weltweit offen. Was für ein Markt
Rechtlicher Hintergrund
EU Konfirmität
Die Treuhandgesellschaft wird als regulierter Anbieter (für AML- und KYC-Zwecke) für Treuhandverwaltung und Rechtsdienstleistungen beim zuständigen Regulator, der National Revenue Agency, eingetragen und akkreditiert. Es liegt dieselbe EU Richtlinie zugrunde, die in allen anderen Mitgliedsstaaten Anwendung findet. Das erforderliche AML/CFT Compliance Regelwerk liefern wir natürlich schlüsselfertig auf bulgarisches Recht gemünzt.
Profi-Team in Sofia
Berater & Accountants
Unser Partner in Bulgarien sprechen fließend Englisch und beraten Sie gemäß hoher APAC | CS Standards. Sowohl Firmengründung, als auch Notartermine, Accountant-Hiring und Bankbesuche werden mit Ihnen gemeinsam Hand-in-Hand absolviert. Ein bequemer Chaffeurservice holt Sie am Hotel ab und tourt mit Ihnen von Termin zu Termin. Selbstverständlich erhalten Sie vor Reisebeginn ein ausführliches Briefing von Ihrem Berater.
Inklusive Banking-Package
SEPA/SWIFT ab dem 1. Tag
Eine Trustgesellschaft, die als professioneller Vermögenssicherer und Verwahrer auftritt benötigt entsprechend Bankkonten, um Kundengelder annehmen zu können und auf Wunsch des Klienten auch wieder auszusenden. Unser Team in Bulgarien nimmt Sie an die Hand zu den besten und innovativsten Banken vor Ort, um für SEPA und SWIFT zahlungsfähig zu werden und Ihr weltweites Klientel bedienen zu können.
DER ABLAUF IST VIEL EINFACHER ALS SIE DENKEN
Gründungsablauf
Damit Ihre europäische Trust Firma auch schnell und effizient eingesetzt werden kann, sind ein paar wichtige Steps zu absolvieren. Aber keine Sorge - wir nehmen Sie an die Hand
Onboarding, Papierkram, World-Check Prüfung und Bankvorprüfung mit Hilfe Ihres Passes & Utility Bill, Rechnungslegung und Begleichung.
Sie reisen für minimum 5 Werktage einmalig nach Bulgarien, um den Notar zu besuchen, die Firma zu gründen, die Dokumente zu unterschreiben sowie Konten bei den Banken zu eröffnen.
Ein umfangreiches AML/CFT/KYC Compliance Programm wurde ausgearbeitet, Sie zeichnen und alles wird beim Regulator eingereicht. Sie reisen wieder nach Hause ab.
Sie werden als professioneller Trustee anerkannt und können nach EU-Gesetzgebung die Gelder Dritter sauber verwahren und die entsprechenden Zusatz-Leistungen mit anbieten.
Sie erhalten alle originalen Firmendokumente inkl. beeidigter Übersetzungen, Notarisierungen und Apostillen nach Hause via Kurier gesendet. Auch werden Bankkontozugänge und später ausgestellte Kreditkarten separat an Sie versendet.
Sie sind voll funktionsfähig und können beginnen jedwede Art von Kundengeldern oder auch digitale Assets anzunehmen. Spätestens jetzt sollten Sie Ihre Website im Netz haben, um ihr internationales Klientel zu beeindrucken.
Unser Legal Team nimmt einen Website Review auf Wunsch kostenfrei für Sie vor, um sicherzugehen, dass alle Inhalte, die Sie anbieten auch tatsächlich mit der Akkreditierung in Einklang stehen und keine Provokation von Aufsichtsbehörden zu erwarten ist.
Sie starten durch, online, offline und können nach Bedarf mit unserem Team die nächsten Schritte für eine Produktpalettenerweiterung planen und umsetzen. Aber, dieses obliegt völlig Ihnen :)
DIE BULGARIEN TRUST MANAGEMENT COMPANY
Zusammenfassung
Erforderliche Dokumente von Ihnen
Passport, Adressennachweis (email)
APAC | CS Due Diligence Fragebogen
Vorabgepräch mit unserem Licensing Team
Setup-Zeit bis Komplettierung
Firmengründung, Accountant Hiring, Akkreditierungsbeantragung und Bankkontoeröffnung nehmen ca. 5 Werktage in Anspruch. Die Akkreditierung erhalten Sie nach ca. 14 weiteren Tagen inklusive der übersetzten, restlichen Unterlagen
Zahlweisen der Rechnung
Da alle Firmengründungen und Lizenzierungen auf Ihren Namen lauten und nicht umgetauscht oder an Dritte einfach übertragen werden können, ist eine Vorauskasse unabdingbar. Im Falle eines Zahlungsausfalls kann APAC | CS nicht an Dritte übertragen, da alle Dienste personifiziert erbracht worden sind.
Wir akzeptieren für das Bulgarien Setup: USDT / BTC / SWIFT oder auch SEPA Zahlungen. Bargeldpayments werden ausdrücklich nicht akzeptiert, auch nicht vor Ort in Bulgarien.
Firmenstats
Keine Minimumkapitalisierung
Keine Mindeseinzahlungen für Regulator
Rechtsform: LLC - Limited Liability Company
Durchgriffshaftung: Nein
Anzahl Personen: 1 Person ausreichend
Akkreditionsvoraussetzungen
Registered Agent and Office in Bulgarien (arrangieren wir für Sie)
AML/CFT Manual (wir arrangieren)
Firmenkonto in BG (wir arrangieren)
Depth Background Check (wir assistieren)
im HR eingetragene Firmenanschrift im Regierungsbezirk des Regulierers (wir arrangieren für Sie)
Garantie
Sofern sich keine rechtlichen Rahmen-Bedingungen ändern, garantieren wir die Akkreditionsausstellungen, da die Erfordernisse klar definitiv sind und die einzureichenden Unterlagen auf Sie zugeschnitten eingereicht werden. Firmengründung: ist garantiert! Standardprozedere.
JETZT ANFRAGEN FÜR IHR EXPOSÉ
Jetzt das Exposé für die regulierte EU-Treuhandfirma in Bulgarien bestellen.
Alle Daten sind Pflichtangaben. Wir speichern Ihre IP sowie Ihre Eingaben auf Nicht-EU-Servern. Mehrfaches Anfragen für die selben Lösungen über einen längeren Zeitraum ohne auf unsere Exposéaussendungen zu reagieren, führt zu automatisiertem Blocking. Wir danken für Ihr Verständnis. Sämtlicher Beratungs-und Kundensupport wird ausnahmslos kontinentalübergreifend via skype bewerkstelligt.
