DAS CLEVERE KOMBINIEREN VON FINANZLIZENZEN IM PAKET BRINGT MEHR
Bulgarien + Georgien: Finanzlizenzen Kombi, um wirklich mehr anbieten und abbilden zu können. Mix'n'Match.
EU-Lösung mit Offshore Kombi
Ideal für Crypto
Mehr Produkte
Inkl. Bankkonten (Deposittaking)
Bieten Sie alles unter einem Dach an. Selbst Dienste, die Sie in Europa nicht lizenzieren lassen können
EU Rechtssicherheit beim Kundenonboarden und Offshore Freizügigkeit bei der Produktkreierung
Regulierte Gesellschaft als Vertrauensbonus in Bulgarien + Finanzlizenz Offshore aus Georgien
Bieten Sie online Dienste und Services an für die Sie eigentlich eine Banklizenz benötigen würden. Schlupflöcher nutzen!
Offshore Services aus Georgien durch EU-Einheit in Bulgarien zahlungsfähig machen
Professionell nach EU-Recht Kunden onboarden, verifizieren und deren Vermögenswerte sichern bzw. verwahren + Offshore Finanz-Services wie Fund Management, Crypto & FX Trading, Crowdfunding, Electronic Money Issuance, Private Equity und Venture Capital im Cross-Selling Ihren Kunden verkaufen.
Die Einsatzfähigkeiten von Mix'n'Match sind unbegrenzt. Bieten Sie die volle Produktpalette an Lösungen an. Onboarden Sie sauber und EU reguliert über Bulgarien und eröffnen Sie im Cross-Selling Ihren Kunden ungeahnte weitere finanzielle Beteilugungsmöglichkeiten und Produkte.
Lizenzen aus verschiedenen Ländern zu kombinieren macht Sinn
Crypto Dienstleistungen (Bulgarien+Georgien)
Crypto Exchange, Fiat-Crypto-Fiat Exchange, storage von Tokens, Coins, Alt-and Stablecoins und so weiter. Crypto and Forex Trading Plattform Hosting, Token Issuance, Sales und Distribution sowie Token Storage
Konten und Wallets (Bulgarien)
Elektronische Konten und Wallets anbieten, auf die Kunden dann einzahlen und ihr Geld bei Ihnen als Trustee parken und verwahren lassen
Offshore Konten (Georgien)
Bieten Sie Offshore Investment Accounts an, Offshore Banking und Offshore Verwahrungsdienste über die Georgien Free Zone Firma
NFT Ready (Bulgarien + Georgien)
Auch NFTs können verwahrt werden. Auch der Erwerb dieser von Kunden (wenn diese ihnen das auftragen) und deren Bezahlung aus fiat oder crypto Assets eines Trustkunden veranlassen. Über Georgien können Sie zudem das NFT Issuance sowie deren Distribution durchführen
Payment Processing (Bulgarien)
Kunden haben natürlich das Recht, eigene Trust Gelder dahin zu senden, woimmer sie wünschen. Sie führen entsprechend die Weisung des Kunden auf und betreiben passives Payment Processing im Kundenauftrag
Privacy Dienste (Bulgarien nach EU-Recht, Georgien nach Offshore Richtlinien)
Die besonders sichere Verwahrung von Assets, egal ob digital oder unbeweglich, ob Aktien oder Währungen hat Priorität. Sie entscheiden selbst, welches Trust Recht den "virtuellen Kundentrusts" zugrunde liegt. Wir empfehlen das beste Offshore Trust Recht von Jersey als Geschäfts/Trustgrundlage. Somit verwahren und verwalten Sie mit harten Privacy Auflagen aus Offshore mitten in Europa. Zusätzlich können Sie die Trust Service Line auch über Georgien zu höheren Gebühren, aber mit sicherem Offshorestatus anbieten
Offshore Finanzservices (Georgien)
Ein eigener geschlossener Offshore Fonds, Hedge Fund Activities, Offshore Wealth und Asset Management, Crowdfunding und so weiter deckt man mit der Free Zone Lizenz aus Georgien am besten ab
Regulator-Immunität
Sind Sie in einem EU Land als Trust Provider für AML/KYC Purporses registriert (Bulgarien), steht Ihnen die Tür in der gesamten EU & weltweit offen. Zusätzlich ist die Georgien Firma immun vor dem hiesigen Regulator, da Free Zone Firmen (sofern Sie keine Georgier bedienen), nicht als Marktteilnehmer betrachtet und zwangsüberwacht werden
Artificial Intelligence Ready (Georgien)
Entwickeln und vermarkten Sie Chat GBT like services über Georgien. Wir können AI-Development exklusiv als Lizenzbestandteil verbriefen lassen.
Rechtlicher Hintergrund
EU Konfirmität (BG) und Offshore Charakter (Georgien)
Die Treuhandgesellschaft wird als regulierter Anbieter (für AML- und KYC-Zwecke) für Treuhandverwaltung und Rechtsdienstleistungen beim zuständigen Regulator, der National Revenue Agency, eingetragen und akkreditiert. Es liegt dieselbe EU Richtlinie zugrunde, die in allen anderen Mitgliedsstaaten Anwendung findet.
Für Georgien kommen folgende Gesetze zur Anwendung: Law of Georgia On Free lndustrial
Zones; The Decree of the
Government of Georgia #131 dated
June 3, 2008 on Approval of the
Rules on Creation, Arrangement and
Operation of Free Zone; The Decree
of the Government of Georgia #109
dated March 10, 2015 on the creation
of the Free lndustrial Zone and the
Tax Code of Georgia.
Profi-Team in Sofia & Rechtsanwälte in Tiflis
Berater & Legal Profis
Unser Partner in Bulgarien sprechen fließend Englisch und beraten Sie gemäß hoher APAC | CS Standards. Sowohl Firmengründung, als auch Notartermine, Accountant-Hiring und Bankbesuche werden mit Ihnen gemeinsam Hand-in-Hand absolviert. Ein bequemer Chaffeurservice holt Sie am Hotel ab und tourt mit Ihnen von Termin zu Termin. Selbstverständlich erhalten Sie vor Reisebeginn ein ausführliches Briefing von Ihrem Berater.
In Georgien wickelt unsere Partner RA-Kanzlei für Sie die Gründung der Firma, Lizenzierung etc komplett aus der Distanz mittels anwaltlicher Handlungsvollmacht für Sie ab. Eine Anreise in Georgien ist zu keinem Zeitpunkt notwendig.
Inklusive Banking-Package
SEPA/SWIFT ab dem 1. Tag
Eine Trustgesellschaft, die als professioneller Vermögenssicherer und Verwahrer auftritt, benötigt entsprechend Bankkonten, um Kundengelder annehmen zu können und auf Wunsch des Klienten auch wieder auszusenden. Unser Team in Bulgarien nimmt Sie an die Hand zu den besten und innovativsten Banken vor Ort, um für SEPA und SWIFT zahlungsfähig zu werden und Ihr weltweites Klientel bedienen zu können.
Die Bulgarien Firma wird auch der Payment Prozessor für Ihre Trust-Kunden und deren georgische, erworbene Finanzprodukte.
Wie die Interaktion und das Onboarding im Detail ablaufen muss, erklären wir Ihnen gern im skype Conference Call.
BULGARIEN UND GEORGIEN PARALLEL NEBENEINANDER AUFSETZEN
Gründungsablauf
Es ist nicht kompliziert beide Firmen zur selben Zeit aufzusetzen. Getrost können Sie nach Sofia reisen, und parallel erfolgt das Setup in Georgien bzw die entsprechende Lizenzierung bei der hiesigen Free Zone für Finanzdienste.
ONBOARDING UND CHECKS
Onboarding, Papierkram, World-Check Prüfung und Bankvorprüfung mit Hilfe Ihres Passes & Utility Bill, Rechnungslegung und Begleichung.
Sie besuchen den Notar für die Notarisierungen der georgischen Dokumente und senden diese nach Tiflis mittels Kurierpost.
FIRMENSETUPS
Sie reisen für minimum 5 Werktage einmalig nach Bulgarien, um den Notar zu besuchen, die Firma zu gründen, die Dokumente zu unterschreiben sowie Konten bei den Banken zu eröffnen.
Das Firmensetup in Georgien ist auf dem Weg.
AKKREDITION UND LIZENZIERUNG
Ein umfangreiches AML/CFT/KYC Compliance Programm wurde ausgearbeitet, Sie zeichnen und alles wird beim Regulator eingereicht. Sie reisen ab wieder nach Hause:
In der Zwischenzeit wird die Lizenz in Georgien bei der Free Zone beantragt.
AKKREDITIONS UND LIZENZERTEILUNG
Sie werden als professioneller Trustee anerkannt und können nach EU-Gesetzgebung die Gelder Dritter sauber verwahren und die entsprechenden Zusatz-Leistungen mit anbieten.
Die Free Zone in Georgien erteilt die gewünschte Finanz Services Lizenz.
FIRMENDOKUMENTE
Sie erhalten alle originalen Firmendokumente inkl. beeidigter Übersetzungen, Notarisierungen und Apostillen nach Hause via Kurier gesendet. Auch werden Bankkontozugänge und später ausgestellte Kreditkarten separat an Sie versendet.
Auch die Dokumente der georgischen Firma werden Ihnen per email zugestellt.
STARTKLAR
Sie sind voll funktionsfähig und können beginnen jedwede Art von Kundengeldern oder auch digitale Assets anzunehmen. Spätestens jetzt sollten Sie Ihre Website im Netz haben, um ihr internationales Klientel zu beeindrucken.
Unser Legal Team nimmt einen Website Review auf Wunsch kostenfrei für Sie vor, um sicherzugehen, dass alle Inhalte, die Sie anbieten auch tatsächlich mit der Akkreditierung in Einklang stehen und keine Provokation von Aufsichtsbehörden zu erwarten ist.
Sie starten durch, online, offline und können nach Bedarf mit unserem Team die nächsten Schritte für eine Produktpalettenerweiterung planen und umsetzen. Aber, dieses obliegt völlig Ihnen :)
MIX'N'MATCH BULGARIEN UND GEORGIEN FIRMENGRÜNDUNG
Zusammenfassung der Firmengründungen
Erforderliche Dokumente von Ihnen
Passport, Adressennachweis (email)
APAC | CS Due Diligence Fragebogen
Vorabgepräch mit unserem Licensing Team
Für Georgien: Notarisierte und apostillierte Passport Kopie sowie anwaltliche Handlungsvollmacht
Setup-Zeit bis Komplettierung
Bulgarien: Firmengründung, Accountant Hiring, Akkreditierungsbeantragung und Bankkontoeröffnung nehmen ca. 5 Werktage in Anspruch. Die Akkreditierung erhalten Sie nach ca. 14 weiteren Tagen inklusive der übersetzten, restlichen Unterlagen.
Georgien: Firmengründung, Free Zone Lizenzierung nehmen ca. 2 Wochen ein. Das Setup erfolgt parallel zum bulgarischen Setup.
Zahlweisen der Rechnung
Da alle Firmengründungen und Lizenzierungen auf Ihren Namen lauten und nicht umgetauscht oder an Dritte einfach übertragen werden können, ist eine Vorauskasse unabdingbar. Im Falle eines Zahlungsausfalls kann APAC | CS nicht an Dritte übertragen, da alle Dienste personifiziert erbracht worden sind.
Wir akzeptieren für das Mix'n'Match Setup: USDT / BTC / SWIFT oder ggfls. auch SEPA Zahlungen wenn unbedingt erforderlich.
Firmenstats
Keine Minimumkapitalisierung sowohl in Bulgarien als auch in Georgien
Keine Mindeseinzahlungen für Regulator sowohl in Bulgarien als auch Georgien
Bulgarien Rechtsform: LLC - Limited Liability Company
Georgien Rechtsform: LLC - Limited Liability Company
Durchgriffshaftung: Nein
Anzahl Personen: 1 Person ausreichend
Akkreditionsvoraussetzungen in Bulgarien
Registered Agent and Office in Bulgarien (arrangieren wir für Sie)
Firmenkonto in BG (wir arrangieren)
im HR eingetragene Firmenanschrift im Regierungsbezirk des Regulierers (wir arrangieren für Sie)
Lizenzerteilungsvoraussetzung in Georgien
Registered Agent and Office in Georgien (arrangieren wir für Sie)
Free Zone Anschrift Ihrer Firma (arrangieren wir)
Georgische Firma
JETZT ANFRAGEN FÜR IHR EXPOSÉ
Jetzt alle Infos zum Kombi-Paket Bulgarien - Georgien anfordern.
Alle Daten sind Pflichtangaben. Wir speichern Ihre IP sowie Ihre Eingaben auf Nicht-EU-Servern. Mehrfaches Anfragen für die selben Lösungen über einen längeren Zeitraum ohne auf unsere Exposéaussendungen zu reagieren, führt zu automatisiertem Blocking. Wir danken für Ihr Verständnis. Sämtlicher Beratungs-und Kundensupport wird ausnahmslos kontinentalübergreifend via skype bewerkstelligt.
